Банкротство НКО «Лидер»

Нарушение законов привело НКО «Лидер» к лишению лицензии

По данным пресс-службы регулятора 13-го апреля Центральным Банком России был осуществлён отзыв лицензии НКО «Лидер» на проведение банковских операций. Эта небанковская кредитная организация вела свою деятельность согласно лицензии выданной в Москве под регистрационным номером 3304-К. Наши эксперты готовы помочь Вам собрать и передать суду все необходимые документы, в т. ч. включение в реестр банка НКО «Лидер» претензий кредиторов, и достойно представить Ваши интересы во время рассмотрения дела. Все консультации у нас – бесплатные.

Причины, послужившие отзыву лицензии

Решение о лишении АО НКО «Лидер» лицензии ЦБ принял в связи с:

  • Уклонением данной организации от исполнения федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность;
  • Невыполнением нормативных актов Центрального Банка России; • Систематическим нарушением в течение последнего года требований Федерального Закона «O противодействии финансированию терроризма и отмыванию доходов, которые получены преступным путём»;
  • Нарушением условий нормативных актов ЦБ, которые были изданы в соответствии с вышеуказанным законом.

Данное решение принято с учётом многократного применения в течение 1-го года соответствующих мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке РФ (Банке России)», а также ввиду наличия угрозы интересам кредиторов, которую влечёт возможное банкротство НКО «Лидер».

Центральный банк отмечает, что деятельность «НКО «Лидер» проводилась со многими нарушениями условий законодательства, а также нормативных актов в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, которые были получены нечестным путём. По заявлению Банка России данная небанковская кредитная организация подавала в уполномоченный орган не полную, не своевременную и не корректную информацию по проводимым операциям, включая и те, что подлежат обязательному контролю.

На балансе «НКО «Лидер» был зафиксирован существенный объём непрофильных активов и невозвратная дебиторская задолженность контрагентов в больших суммах. Банк России потребовал провести надлежащую оценку кредитного риска. В ходе оценки было выявлено значительное снижение размера капитала АО «Небанковская кредитная организация «Лидер», банкротство которой в свете полученной информации стало ещё более вероятным. Таким образом, появились все основания для применения мер по предотвращению банкротства и отведению угрозы интересам кредиторов, которых интересует, будет ли в случае признания несостоятельности произведён возврат денег НКО «Лидер».

Также регулятор добавил, что ранее ЦБ уже много раз прибегал к мерам надзорного реагирования в отношении НКО «Лидер». Однако со стороны собственников и руководства данной организации не последовало действий, направленных на стабилизацию возникшей ситуации.

Оказавшись в роли кредитора НКО «Лидер», не спешите паниковать. Лучше обратитесь к нашим специалистам, которые имеют колоссальный опыт в делах подобного рода.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Действуем исходя из каждой конкретной ситуации

Полностью индивидуальный подход
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

CAUSA JUSTA

Мы поможем Вам оформить банкротство и начать все «с чистого листа»

НАШ АДРЕС: РОССИЯ, МОСКВА, ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3

КОНТАКТЫ: +7 (495) 789-02-36; +7 (495) 298-44-61

EMAIL: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

График работы: 10:00 - 20:00, понедельник - пятница

Заказ обратного звонка

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.